Bei forensischen Ermittlungen ist Verschwiegenheit und besonnenes Vorgehen wichtig. Insbesondere bei unternehmensinternen Ermittlungen muss der Kreis der eingeweihten Personen klein gehalten werden. Im Idealfall kommt ein vollständig externes Team zum Einsatz, das nur mit einer Entscheidungsbefugten Person kommuniziert. Es kann vorkommen, dass das Untersuchungsteam feststellt, dass diese Person selbst involviert ist, worauf die nächsthöhere verantwortliche Person beizuziehen ist (Eskalation bspw. an die Geschäftsführung (CEO) oder an das Verwaltungsratspräsidium). Die Ermittlungsteams sind im Rahmen Ihrer vertraglichen Verpflichtungen nicht einzelnen Organen verpflichtet, sondern der Unternehmung als jurisitische Person selbst.